YASA DIŞI PARA TRANSFERİ VE KARA PARA AKLAMA TESPİT EDİLDİ
Antalya İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşık 2 yıl süren titiz bir çalışma sonucunda, "Tefecilik", "Dolandırıcılık", "Yağma" ve "Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerini Aklama" suçlarını işleyen suç örgütünü ortaya çıkardı. Kemer Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, A.K.'ya ait kuyumcu dükkanında yaklaşık 9 milyon TL’nin nasıl edinildiğini araştırdı.
6 AYLIK GÜVENLİK KAMERASI KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI
Güvenlik kameralarından elde edilen 6 aylık görüntülerde, bazı kişilerin kuyumcuya alışveriş yapmadan para getirdiği ya da aldığı belirlendi. Derinleştirilen soruşturma sonucunda, yerli ve yabancı şahısların, para transferi yapmak için şüphelilere ait kuyumcu ve döviz bürolarına gittiği tespit edildi.
HAWALA YÖNTEMİYLE KARA PARA AKLAMIŞLAR
Şüphelilerin, yasa dışı para transferinde "Hawala" adı verilen yöntemle işlem yaptığı belirlendi. Bu yöntem, belirli şifreler ve seri numaralı paraların fotoğraflarının birbirine gönderilmesiyle gerçekleşiyor. Bu şekilde para akışının sağlandığı, şüphelilerin yaklaşık 20 milyar TL'yi yurt içi ve yurt dışı hesaplara aktardığı ortaya çıktı. Ayrıca bu transferlerden yaklaşık %5 komisyon alındığı tespit edildi.
BANKA KAYITLARIYLA GERÇEKLER ORTAYA ÇIKTI
Operasyon kapsamında teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilerin, 2020 sonrası banka kayıtlarında yüksek oranda parasal işlem hacmi artışı olduğu, kripto hesaplarına da para aktarıldığı belirlendi.
15 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ, 200 MİLYON TL'LİK MALVARLIĞINA EL KONULDU
Pazar günü düzenlenen operasyonla, şüpheliler arasında kuyumcu ve döviz bürosu sahiplerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada, 200 milyon TL değerinde 4 mesken, 2 işyeri, 8 arsa ve 13 araçla birlikte çok sayıda soğuk cüzdan ve dijital materyale de el konulduğunu duyurdu.
DEHA DİZİSİNDEKİ HAWALA KONUSU GERÇEK OLDU
Dizilerde sıkça işlenen “Hawala” sistemi, bu operasyonla gerçeğe dönüştü. Deha dizisinde, suçu işleyenlerin para transferlerini nasıl gerçekleştirdiği ve "Hawala" sisteminin işleyişi detaylı şekilde anlatılmıştı. Burada, paraların bir kuyumcuya teslim edilip, şifreli bir sistemle bir başka kişiye ulaştırılması süreci izleniyordu. Antalya’daki operasyon, bu tasvirin gerçek hayatta nasıl işlediğini gözler önüne serdi.
